Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 15, 2018

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2018-069

重庆建工集团股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年9月4日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

• （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年9 月4 日 14 点30 分 召开地点：重庆市两江新区金开大道1596 号建工产业大厦4 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年9 月4 日

至2018 年9 月4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

未征集投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合公开发行A 股可转换公司债券条件的议案	√
2.00	公司公开发行A股可转换公司债券方案	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	利息支付	√
2.07	担保事项	√
2.08	转股期限	√
2.09	转股股数确定方式	√
2.10	转股价格的确定和修正	√
2.11	转股价格向下修正条款	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	转股后的股利分配	√
2.15	发行方式及发行对象	√
2.16	向公司原股东配售的安排	√

2.17	债券持有人会议相关事项	√
2.18	本次募集资金用途	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	本次发行可转债方案的有效期限	√
3	公司公开发行A股可转换公司债券预案	√
4	公司公开发行A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告	√
5	公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则	√
6	关于公司公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
8	关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计会计师事务所的议案	√
9	公司前次募集资金使用情况专项报告	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述事项已经公司2018 年7 月5 日召开的第三届董事会第三十一次会议、 第三届监事会第十六次会议，以及2018 年8 月6 日召开的第三届董事会第三十 二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，相关公告分别于2018 年7 月 7 日及2018 年8 月8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证 券交易所网站披露。

• 2 、 特别决议议案：议案 1-7,9

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-9

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  • 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600939	重庆建工	2018/8/30

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身 份证件、股东授权委托书。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书。

（三）异地股东可以以信函或传真方式登记。

（四）登记时间：2018 年9 月3 日 9:00—11:30,14:00—17:30。

（五）登记地点：重庆市两江新区金开大道1596 号公司董事会办公室（证 券部）。

六、 其他事项

联系地址：重庆市两江新区金开大道1596 号建工产业大厦 邮编：401122

联系电话：023-63500313 传真：023-63525880 联系人：吴亦非先生 出席本次股东大会的股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 2018 年 8 月 16 日

附件： 授权委托书

报备文件：

1. 第三届董事会第三十一次会议决议

2. 第三届监事会第十六次会议决议

3. 第三届董事会第三十二次会议决议

4. 第三届监事会第十七次会议决议

附件：

授权委托书

重庆建工集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年9 月4 日召 开的贵公司2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行A 股可转换公司债券条件的议案
2.00	公司公开发行A 股可转换公司债券方案
2.01	发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	票面金额和发行价格
2.04	债券期限
2.05	债券利率
2.06	利息支付
2.07	担保事项
2.08	转股期限
2.09	转股股数确定方式

2.10	转股价格的确定和修正
2.11	转股价格向下修正条款
2.12	赎回条款
2.13	回售条款
2.14	转股后的股利分配
2.15	发行方式及发行对象
2.16	向公司原股东配售的安排
2.17	债券持有人会议相关事项
2.18	本次募集资金用途
2.19	募集资金存管
2.20	本次发行可转债方案的有效期限
3	公司公开发行A 股可转换公司债券预案
4	公司公开发行A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
5	公司公开发行A 股可转换公司债券持有人会议规则
6	关于公司公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
8	关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度财务审计会计师事务所的议案
9	公司前次募集资金使用情况专项报告

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。