Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Governance Information 2020

Dec 30, 2020

重庆建工集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则

第一章 总则

第一条 为规范重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《重庆建工集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本规则。

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事在委员 会成员中占多数。

第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持 提名委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员 任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人 数。

第三章 职责权限

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第七条 提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会 的人员和构成向董事会提出建议；

（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事 会提出建议；

（三）遴选合格的董事和高级管理人员的人选；

• （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； （五）董事会授权的其他事宜。

第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审 议决定；董事会应充分尊重提名委员会对董事、高级管理人员候选人 提名的建议。

第四章 决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合 本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选任 程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。 第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司 对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人 才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职等情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、 高级管理人员人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条 件，对初选人员进行资格审查；

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（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月， 向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材 料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十一条 提名委员会以召开会议的方式议事。由提名委员会召 集人召集和主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事） 主持。

第十二条 定期会议应于召开前三日应通知全体委员，临时会议 召开前二十四小时应通知全体委员。但经全体委员一致同意，可以豁 免前述通知期。

通知方式包括但不限于：书面通知、电话、传真、署名短信息、电子 邮件、信函或者专人通知。

第十三条 会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议召开方式；

（三）拟提交该次会议审议的议案；

（四）会议通知发出时间等。

第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他 高级管理人员列席会议。

第十五条 如有必要，经董事会批准，提名委员会可以聘请中介 机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的 议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。

第十七条 提名委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行； 每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过

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半数通过。

第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在 会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室（证券部）保存。 第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形 式报公司董事会。

第二十条 出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项 有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十一条 本工作规则经公司董事会表决通过后生效。

第二十二条 本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公 司章程》的规定执行；本工作规则如与国家法律、法规或经合法程序 修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章 程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。

第二十三条 本工作规则修改和解释权归公司董事会。

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