Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Governance Information 2020

Dec 30, 2020

重庆建工集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则

第一章 总则

第一条 为适应重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规 则。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体 董事的1/3提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。

第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致， 委员任期届满，连选可以连任，同时具有独立董事身份的，连任不得 超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 根据实际情况的需要，战略委员会下设战略工作小组， 由公司董事长任战略工作小组组长，另设副组长1名。

第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于 战略委员会委员。

第三章 职责权限

第九条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建

议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方 案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、 资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查；

• （六）董事会授权的其他事宜。

第十条 战略委员会对董事会负责，委员会对本议事规则前条 规定的事项进行审议后，应形成会议决议连同相关提案提交董事会审 议决定。

第十一条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应予配合；如 有需要，战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公 司承担。 第四章 决策程序

第十二条 战略工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备 工作，提供公司有关方面的资料。由公司有关部门或控股企业的负责 人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性 报告以及合作方的基本情况等资料；由战略工作小组进行评审，签发 立项意见书，并报战略委员会备案。

第十三条 战略委员会根据战略工作小组的提案召开会议，进 行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略工作小组。

第五章 议事规则

第十四条 战略委员会召集人认为有必要或半数以上委员提议 时，可以根据需要召开临时会议。

第十五条 战略委员会会议由委员会召集人召集和主持，召集人 不能出席时可委托其他一名委员主持。战略委员会每年至少召开一次 会议。

第十六条 定期会议应于召开前三日通知全体委员，临时会议应 于召开前二十四小时通知全体委员。但经出席会议的委员一致同意， 可以豁免前述通知期。

通知方式为：书面通知、电话、传真、署名短信息、电子邮件、 信函或者专人通知。

第十七条 会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议召开方式；

（三）拟提交该次会议审议的议案；

（四）会议通知发出时间等。

第十八条 战略委员会会议可采取现场会议、电话会议、视频会 议和通讯表决等方式召开。

第十九条 战略委员会委员每人享有一票表决权。会议表决方 式为举手表决或记名投票表决。

第二十条 战略工作小组副组长可列席战略委员会会议，必要 时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第二十一条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通 过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作规则的规定。 第二十二条 战略委员会委员与会议讨论事项存在利害关系 的，应当主动回避。

第二十三条 战略委员会会议应由委员本人出席；委员因故不

能出席，应书面委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书应明 确代理事项、授权范围和有效期限。每一名委员最多接受一名委员委 托。

第二十四条 战略委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举 行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员 的过半数通过。

第二十五条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案 进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。 第二十六条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应 当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第二十七条 出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事 项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第二十八条 除非有特别说明，本工作规则所使用的术语与公司 章程中该等术语的含义相同。

第二十九条 本工作规则经公司董事会表决通过后生效。

第三十条 本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公 司章程》的规定执行；本工作规则如与国家法律、法规或经合法程序 修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章 程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。

第三十一条 本工作规则修改和解释权归公司董事会。