Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2024

Nov 28, 2024

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-144 转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01

重庆建工集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆建 工”）拟吸收合并全资子公司重庆建工新农村投资公有限公司（以 下简称“新农村公司”）。本次吸收合并完成后，新农村公司依法 注销，其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公 司依法承继。

●本事项已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●新农村公司系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报 表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质 性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

一、吸收合并情况概述

为深化落实国企改革工作要求，进一步精简层级，整合资源，高 效决策，公司于 2024 年 11 月 27 日召开第五届董事会第三十四次会 议，审议通过《关于公司吸收合并全资子公司新农村公司的议案》， 同意公司吸收合并全资子公司新农村公司，同时提请股东大会同意本 次吸收合并全资子公司事项，并同意董事会授权经理层全权办理本次 吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于协议文本的签署、 办理相关资产转移、人员安置、税务清算、工商变更、注销登记等事 项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理

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完毕止。

本次吸收合并完成后，新农村公司依法注销，其全部资产、债权 债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继，公司将作为经 营主体对吸收的资产和业务进行管理。

本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、被合并方基本情况

公司名称：重庆建工新农村投资公有限公司 成立日期：2007 年 8 月 22 日

公司住所：重庆市永川区南大街办事处黄瓜山中华梨村 注册资本：4,480 万元整

法定代表人：周宇

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：餐饮服务：中型餐馆，林木种子生产、批发、零售， 烟草零售；进行农业产业化发展、旅游产业发展、酒店、农副产品加 工与销售方面的投资与经营；家禽、家畜销售。

股东及持股比例：重庆建工集团股份有限公司 100%持股。

截至 2023 年末，资产总额 4,626 万元，净资产-2,556 万元（该数 据已经审计）。截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 4,547 万元，净资 产-2,652 万元（该数据未经审计）。

三、吸收合并的方式及相关安排

（一）本次吸收合并完成后，公司作为合并方整体吸收合并新农 村公司的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务，新农村 公司依法注销；

（二）本次吸收合并经批准完成后，公司注册资本保持不变，公 司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员也不因本次吸收 合并而改变；

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（三）提请股东大会同意本次吸收合并全资子公司并同意董事会 授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括 但不限于签订吸收合并协议、办理资产转移、权属变更、工商登记等。 授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完 毕止。

四、本次吸收合并对公司的影响

公司吸收合并新农村公司有助于实现资产、人员和管理架构的优 化整合，提高运营和决策效率，降低管理成本。新农村公司为公司全 资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并为 同一控制下的企业合并。本次吸收合并不会对公司的正常经营产生实 质性的影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日

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