Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2022

Oct 27, 2022

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2022-079 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：重庆建工第五建设有限公司（暂定名，以工商

• 核定为准）

 投资金额：注册资本 10,000 万元

 相关风险提示：本次拟设立的子公司尚需办理工商注册登记相 关手续，部分营业许可事项及经营资质需获得政府监管部门审批，能 否完成审批手续存在不确定性。子公司设立后，未来在实际经营中可 能面临宏观经济、行业政策、市场变化、客户履约等多方面的风险因 素，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的背景

鉴于重庆市区县建设市场的巨大空间，经综合分析重庆市璧山 区在“成渝双城经济圈”及“重庆都市圈”发展战略中存在独特的区位 优势，为抢抓该区域及辐射地域的市场机遇，重庆建工集团股份有 限公司（以下简称“公司”）近日与重庆市璧山区人民政府签订战 略合作框架协议，充分发挥公司在工程建设领域的综合能力和璧山 区政府的区位、产业、资源禀赋优势，共同推进双方在基础设施和 城市建设等方面的合作。为保障相关工作的顺利推进，公司拟在当 地设立全资子公司作为相关工程业务的承接平台和业务实施主体。

（二）对外投资的审议情况

2022 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第四十六次会议，

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审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意出资 10,000 万元 在璧山区设立全资子公司，子公司暂定名为重庆建工第五建设有限 公司（以下简称“五建公司”）。本次投资事项无需提交股东大会审 议。

该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

设立公司名称：重庆建工第五建设有限公司（暂定名，以工商核 定为准） 注册资本金：10,000 万元

股东及股比：重庆建工集团股份有限公司持股 100%

出资方式及出资时间：现金出资，分期到位。首期出资 500 万元， 2022 年 12 月 31 日前到位；剩余资金根据总承包壹级资质就位情况 配置，不晚于 2032 年 12 月 31 日。

注册地址：重庆市璧山区

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务 分包；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；住宅室内装饰装 修；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一 般项目：建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；国内货物运输代 理；对外承包工程；工程管理服务；土石方工程施工；园林绿化工程 施工；安全咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）（经营范围以工商核定为准）。 营业期限：永久

法人治理结构：新设公司不设董事会，设执行董事 1 名（任期三 年），执行董事为公司法定代表人。设总经理 1 名、副总经理若干名、 财务负责人 1 名。

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三、对上市公司的影响

五建公司设立后，将立足于重庆市璧山区，依托“成渝双城经济 圈”发展战略，与四川地区业务拓展形成联动，使公司拥有更高的市 场拓展灵活性；后续拟将其逐步发展为公司在市外及海外工程的承接 平台与业务实施主体，进一步完善公司在国家重点战略市场的业务布 局，提升公司在相关区域的竞争优势，做大做强主业。

本次投资符合公司的整体战略发展布局，对公司可持续发展具有 积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

（一）本次拟设立的子公司尚需办理工商注册登记相关手续，部 分营业许可事项及经营资质需获得政府监管部门审批，能否完成审批 手续存在不确定性。

（二）五建公司设立后，未来在实际经营中可能面临宏观经济、 行业政策、市场变化、客户履约等多方面的风险因素，敬请广大投资 者注意投资风险。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇二二年十月二十八日

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