Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jul 28, 2021

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2021-061 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 关于终止非公开发行 A 股股票事项及撤回 申请文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“重庆建工”) 于 2021 年 7 月 28 日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会 第二十一次会议，审议通过了《重庆建工关于终止非公开发行 A 股 股票事项及撤回申请文件的议案》，同意终止公司本次非公开发行 A 股股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 申请撤回本次非公开发行 A 股股票申请文件，具体情况如下：

一、公司非公开发行 A 股股票事项的概述

公司于2021年2月4日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届 监事会第十六次会议，3月24日召开2021年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案， 并授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。

2021年6月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政 许可申请受理单》。详情请参阅公司在上海证券交易所网站披露的“临 2021-043”号公告。

2021 年 7 月 5 日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可 项目审查一次反馈意见通知书》。详情请参阅公司在上海证券交易所 网站披露的“临 2021-052”号公告。

二、终止公司非公开发行 A 股股票事项的原因

公司综合考虑资本市场环境以及内部实际情况、融资时机判断等 诸多因素，并与相关各方充分沟通及审慎论证，决定终止本次非公开 发行 A 股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

三、终止本次非公开发行 A 股股票事项的审议程序

（一）董事会审议情况

2021 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议 通过了《重庆建工关于终止非公开发行 A 股股票事项及撤回申请文 件的议案》，同意公司终止本次非公开发行 A 股股票事项，并向中 国证监会申请撤回相关申请文件。该事项属于股东大会授权董事会全 权办理事项，无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2021 年 7 月 28 日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审 议通过了《重庆建工关于终止非公开发行 A 股股票事项及撤回申请 文件的议案》。监事会认为，公司终止本次非公开发行 A 股股票事 项及撤回申请文件，系综合考虑市场环境以及内部实际情况、融资时 机判断等诸多因素做出的审慎决策，不会对公司的正常业务经营产生 不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情 形。监事会同意公司终止本次非公开发行 A 股股票事项及撤回申请 文件。

（三）独立董事事前认可意见

公司拟终止本次非公开发行 A 股股票事项及撤回申请文件，系 经过充分考虑资本市场环境、融资时机判断等因素并结合公司实际经 营情况做出的审慎决策，不会对公司目前的生产经营产生不利影响， 也不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意将《关于终 止非公开发行 A 股股票事项及撤回申请文件的议案》提交公司董事 会审议。

（四）独立董事意见

独立董事认为，本次公司终止非公开发行 A 股股票事项是综合 考虑资本市场环境以及内部实际情况、融资时机判断等诸多因素作出 的审慎决策，并与相关中介机构进行了充分沟通论证。本次终止非公 开发行不会对公司的业务发展和经营情况等造成不利影响，不存在损 害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。会议表决程序合法有效， 符合相关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事同意公司终止本 次非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件。

四、终止公司非公开发行 A 股股票事项对公司的影响

目前公司各项经营活动正常，后续将根据各募集资金投资项目的 实际情况，通过自筹资金等方式继续推进。终止本次非公开发行 A 股股票不会对公司的生产经营和发展战略造成重大影响，不存在损害 公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇二一年七月二十九日