Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

May 4, 2017

证券代码： 600939 证券简称：重庆建工 公告编号： 2017-024

重庆建工集团股份有限公司

关于非公开发行公司债券获得上海证券交易所 挂牌转让无异议函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年6 月23 日 召开2015 年年度股东大会，会上审议通过了《关于公司非公开发行公司债 券的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权 办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》，同意公司在经股东大会批准之 日起的24 个月内，发行公司债券票面总额不超过人民币25 亿元（含25 亿 元），并授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜。

近日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对重庆 建工集团股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函 〔2017〕356 号）。上交所认为，公司面向合格投资者非公开发行公司债符 合上海证券交易所挂牌转让条件，对此次挂牌转让事项无异议。根据无异 议函，此次公司债由中信建投证券股份有限公司和广州证券股份有限公司 承销，非公开发行总额不超过20 亿元。

本次债券采取分期发行方式，公司需按照报送上交所的相关文件组织 发行。无异议函自出具之日起12 个月内有效。公司将按照有关法律法规、 无异议函的相关要求，根据公司资金需求状况，及时办理本次非公开发行 公司债券的相关事宜，及时履行存续期信息披露义务。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 2017 年5 月4 日