Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

Sep 26, 2024

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-109 转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 19 日发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知。公司第五届董 事会第二十七次会议于 2024 年 9 月 26 日以通讯方式召开。会议应参 与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司开展应收账款保理融资业务的议

案》

为加快工程款回收，提高资金周转效率，董事会同意公司将部分 应收账款转让给远宏商业保理（天津）有限公司进行有追索权保理融 资，融资额度为 1 亿元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于调整公司参股子公司股权比例的议案》

鉴于公司拟参股设立的新疆中天启航清洁能源有限责任公司的 注册资本金已有所调减，公司董事会同意在出资金额 2 亿元不变的情 况下，将出资比例由 10%相应调整为 20%。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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（三）审议通过了《公司打造精干高效总部改革实施方案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《公司技术质量管理办法》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日

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