Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

Aug 26, 2024

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-095 转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知。公司第五届董 事会第二十四次会议于 2024 年 8 月 26 日 16 点在重庆市两江新区金 开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和部分高级管理人员列席 会议。

全体董事共同推选非独立董事孙立东先生主持本次董事会。本次 会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于选举公司董事长及专门委员会成员的公告》（临 2024-096 号）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举公司专门委员会委员的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于选举公司董事长及专门委员会成员的公告》（临 2024-096 号） 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司所属全资子公司增加注册资本金的

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议案》

为适应安徽省招投标市场对项目中标后的属地化管理要求，公 司董事会同意对所属全资子公司蚌埠渝建建设工程有限公司（以下简 称“渝建公司”）增加注册资本金 3,900 万元，以满足其建设资质更新 升级需求。增资后，渝建公司注册资本金由 100 万元增加至 4,000 万 元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日

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