Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

Jun 25, 2024

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-067 转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 19 日发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知。公司第五届董 事会第二十一次会议于 2024 年 6 月 25 日 16 点 30 分在重庆市两江 新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和部分高级管理人 员列席会议。

本次会议由公司董事长唐德祥先生主持召开。本次会议的召集、 召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重 庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于确定向下修正“建工转债”转股价格 的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于向下修正“建工转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（临 2024068）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修订 〈 重庆建工集团股份有限公司安 全生产管理办法 〉 的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

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重庆建工集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日

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