Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

Jun 4, 2024

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-051 转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 27 日发出召开第五届董事会第十九次会议的通知。公司第五届董事 会第十九次会议于 2024 年 6 月 4 日 14 点 30 分在重庆市两江新区金 开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和部分高级管理人员列席 会议。

本次会议由公司董事长唐德祥先生主持召开。本次会议的召集、 召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重 庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司接受控股股东担保并支付担保费暨 关联交易的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于接受控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告》（临 2024-052）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。 （二）审议通过了《关于三建公司和高新建材公司专业化整合股 权无偿划转的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工所 属全资子公司股权内部无偿划转的公告》（临 2024-053）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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（三）审议通过了《关于九建公司和十一建公司专业化整合股权 无偿划转的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工所 属全资子公司股权内部无偿划转的公告》（临 2024-053）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于修订〈重庆建工集团股份有限公司章程〉 的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（临 2024-054）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （五）审议通过了《关于公司向下修正“建工转债”转股价格的

• 议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于董事会提议向下修正“建工转债”转股价格的公告》（临 2024-055）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

• （六）审议通过了《关于公司经理层 2024 年度经营业绩考核目

• 标的议案》

为确保公司整体经营目标的实现，明确企业领导班子有效履行权 责，公司董事会同意根据国资监管和公司相关薪酬与绩效考核管理制 度及《公司章程》等相关规定和工作部署，制定公司经理层 2024 年 度经营业绩考核目标。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于全资子公司融资及公司为其提供差额补 足的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于为所属全资子公司融资提供差额补足的公告》（临 2024-056）。

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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于市政交通公司对控股子公司增加注册资 本金的议案》

为支持公司所属全资子公司重庆建工市政交通工程有限责任公 司（以下简称“市政交通公司”）之控股子公司重庆市建新建筑劳务 有限公司（以下简称“建新劳务公司”）资质更新升级，促进其正常 生产经营，公司董事会同意市政交通公司对建新劳务公司按持股比例 83%同比例增加注册资本金 290.5 万元。增资后，建新劳务公司注册 资本金由 50 万元增加至 400 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （九）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的

议案 》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于召开 2023 年年度股东大会的通知》（临 2024-058）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日

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