Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

May 21, 2024

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-047 转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 15 日发出召开第五届董事会第十八次会议的通知。公司第五届董事 会第十八次会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式召开。会议应参与表 决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司全资子公司转让其控股子公司股 权的议案》

为深入推进“攻坚盘活”改革，董事会同意所属全资子公司重庆 建工第二建设有限公司公开转让所持重庆天建装饰工程有限公司 77.40%股权。经评估，标的全部权益价值为 481.47 万元，按 77.40% 持股比例确认挂牌转让底价不低于 372.66 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并其全资子公司 的议案》

为深入推进公司内部专业化整合改革攻坚工作，董事会同意所属 全资子公司重庆建工第一市政工程有限责任公司（以下简称“市政一 公司”）吸收合并其全资子公司重庆建工渝川建设工程有限责任公司

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（以下简称“渝川公司”）。吸收合并后，渝川公司注销，其所有资

产和债权债务均由市政一公司承继。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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