Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Mar 29, 2023

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2023-019 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”） 于 2023 年 3 月 23 日发出召开第五届董事会第一次会议的通知。公司第 五届董事会第一次会议于 2023 年 3 月 29 日下午 16 点在重庆市两江 新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列 席会议。

全体董事共同推选董事唐德祥先生主持本次董事会。会议的召 集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规 及《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东重庆建工投资控 股有限责任公司（以下简称“重庆建工控股”）提名，公司董事会选举 唐德祥先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。

唐德祥先生简历请参阅公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易 所网站披露的《重庆建工 2023 年第一次临时股东大会会议资料》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委 员的议案》

• 1 -

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会选举产生第五届董事 会各专门委员会委员，具体名单如下：

战略委员会委员：唐德祥先生、周进先生、闫学军先生、鲁学佳 先生、黄新建先生，其中唐德祥先生为委员会召集人。

提名委员会委员：温泽彬先生、周进先生、曾勇先生，其中温泽 彬先生为委员会召集人。

审计委员会委员：赵勇军先生、闫学军先生、黄新建先生，其中 赵勇军先生为委员会召集人。

薪酬与考核委员会委员：黄新建先生、鲁学佳先生、曾勇先生， 其中黄新建先生为委员会召集人。

以上委员任期与第五届董事会一致，其简历请参阅公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 2023 年第一次 临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理兼财务负责人的议案》

根据《公司章程》等相关规定，经董事长提名，并经董事会提名 委员会对候选人资格进行审查，公司董事会决定聘任周进先生为公司 总经理兼财务负责人，任期与第五届董事会一致。

周进先生简历请参阅公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所 网站披露的《重庆建工 2023 年第一次临时股东大会会议资料》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议 案》

根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，并由董事会 提名委员会对候选人资格进行审查，公司董事会决定聘任闫学军先生 为公司副总经理，党智勇先生为公司副总经理兼总工程师，夏煦先生 为公司副总经理（简历详见附件），任期与第五届董事会一致。

• 2 -

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，并由董事会 提名委员会对候选人资格进行审查，公司董事会决定聘任窦波先生为 公司董事会秘书（简历详见附件），任期与第五届董事会一致。窦波 先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 已经上海证券交易所审核通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对第三、四、五项议案发表了同意的独立意见， 详情请参阅公司同日披露的《重庆建工独立董事关于公司第五届董 事会第一次会议相关议案的独立意见》。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据相关规定，公司董事会决定聘任吴亦非先生为公司证券事务 代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期与第五届董 事会一致。吴亦非先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书，其任职资格符合《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规 的规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇二三年三月三十日

• 3 -

附件：

公司副总经理、总工程师个人简历

闫学军先生，1968 年 10 月出生，党校本科学历，高级工程师、 高级政工师，中共党员。曾任重庆市物资（集团）有限责任公司党委 委员、副总经理，重庆建工集团有限责任公司党委委员、副总经理； 现任公司党委委员、非独立董事、副总经理，重庆建工控股党委委员、 董事。

党智勇先生，1967 年 11 月出生，工学学士，教授级高级工程师。 曾任重庆建工集团有限责任公司工程管理部副部长，重庆第七建筑工 程有限责任公司常务副总经理，总经理，董事长、党委书记，重庆第 二建设有限公司董事长、党委书记，公司工程总承包分公司总经理、 党委书记、纪委书记，公司副总经济师，公司建筑安装工程事业部总 经理、党总支书记；现任公司党委委员、副总经理兼总工程师，重庆 建工控股党委委员。

夏煦先生，1976 年 10 月出生，理学硕士，教授级高级工程师。 曾任重庆建工集团股份有限公司办公室主任，市场经营管理公司党支 部书记、副总经理、工会主席、总经理，埠外事业部总经理、党总支 书记。现任公司党委委员、副总经理，重庆建工控股党委委员。

公司董事会秘书个人简历

窦波先生，1969 年 1 月出生，工商管理硕士，高级会计师，中 共党员。2011 年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，曾任重 庆第二建设有限公司总会计师，重庆第二建设有限公司财务总监，重 庆建工集团股份有限公司财务资产部总经理、证券部总经理、董事会 秘书；现任公司董事会秘书、副总经济师、董事会办公室（证券部） 主任，重庆机电股份有限公司非执行董事。

• 4 -

公司证券事务代表个人简历

吴亦非先生，1972 年 5 月出生，工商管理硕士，经济师。曾任 重庆建工集团有限责任公司上市办公室副主任，公司董事会办公室 （证券部）副主任，证券事务代表；现任公司证券事务代表、董事会 办公室（证券部）副主任。

• 5 -