Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Jan 18, 2023

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2023-006 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 12 日发出召开第四届监事会第三十八次会议的通知。公司第四届监 事会第三十八次会议于 2023 年 1 月 18 日以通讯方式召开。会议应 出席的监事 7 人，实际出席的监事 7 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2023 年度融资计划的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年度担保计划的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司捐赠乡村振兴帮扶资金的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会 二〇二三年一月十九日

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