Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Oct 27, 2022

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2022-078 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日发出召开第四届董事会第四十六次会议的通知。公司第四届董 事会第四十六次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应 参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 2022 年第三季度报告》。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）审议通过了《关于设立全资子公司的议案》 详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于设立子分公司的公告》（临2022-079）。 表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇二二年十月二十八日

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