Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2021-110 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日发出召开第四届董事会第三十六次会议的通知。公司第四届董 事会第三十六次会议于 2021 年 12 月 28 日 14 点 30 分在重庆市两江 新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事列席会议。

本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。本次会议的召集、 召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重 庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所 作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司申请永续债的议案》

公司董事会同意公司申请不超过 1 亿元的永续债，用于偿还存量 债务，无固定期限。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司资产减值准备管理办法 》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司市场营销管理办法》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司向所属全资子公司重庆建工高新 建材有限公司增加注册资本金的议案》

为进一步适应市场需求，提升全资子公司的综合实力和市场竞 争力，董事会同意公司以现金出资对重庆建工高新建材有限公司增 加注册资本金 1.4 亿元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司向所属全资子公司重庆建工第七 建筑工程有限责任公司增加注册资本金的议案》

为优化公司全资子公司的资产结构，提高市场竞争力，董事会 同意公司以现金出资对重庆建工第七建筑工程有限责任公司增加注 册资本金 2.17 亿元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇二一年十二月二十九日