Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 19, 2021

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2021-095 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 12 日发出召开第四届董事会第三十四次会议的通知。公司第四届 董事会第三十四次会议于 2021 年 11 月 18 日以通讯方式召开。会议 应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并另一全资子 公司的议案》

因“重建集司发〔2020〕304”号批复已过有效期，本次全资子公 司之间的吸收合并事宜重新履行董事会审议程序。为加强经营管理 协同效应，整合提升运营效益，公司董事会同意重庆建工建材物流 有限公司（以下简称“建材物流公司”）吸收合并重庆建工物流有限 公司（以下简称“物流公司”）。吸收合并后，建材物流公司存续， 其注册资本和股权结构保持不变；物流公司注销，其债权债务均由 建材物流公司承继。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司全资子公司公开转让所属控股子公

司股权的议案》

为了进一步提高运营效率与质量，优化混凝土产业结构布局， 公司董事会同意建材物流公司采取公开挂牌方式，转让其所持重庆 建工葆晟混凝土有限公司 51%股权，拟转让股权对应评估价值为 534.54 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇二一年十一月二十日