Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2021-087 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日发出召开第四届董事会第三十三次会议的通知。公司第 四届董事会第三十三次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。 会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2021 年第三季度报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交 易的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于为参股公司提供财务资产暨关联交易的公告》（临 2021-088）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（三）审议通过了《公司全资子公司投资建设生产线项目的议

案》

为进一步完善公司装配式建筑部品部件体系,提升该领域市场竞 争力，公司董事会同意公司之全资子公司重庆建工高新建材有限公 司投资隔墙板生产线项目，项目总投资 8,500 万元。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇二一年十月二十九日