Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 14, 2021

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2021-079 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 9 日发出召开第四届董事会第三十二次会议的通知。公司第四 届董事会第三十二次会议于 2021 年 10 月 13 日以通讯方式召开。会 议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司向所属子公司增加注册资本金的 议案》

为进一步推动公司全资子公司的发展，充实资本实力，提高市 场竞争力，董事会同意公司以现金方式对重庆建工第一市政工程有 限责任公司增加注册资本金 1.3 亿元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司所属全资子公司处置渝中区金银湾 177 号地块部分建筑物及土地的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于公司所属全资子公司处置金银湾 177 号地块部分建筑物及土地的 公告》（临 2021-080）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司所属全资子公司合资设立子公司 的议案》

为进一步拓展公司绿色建材产业，公司所属全资子公司重庆建工 建材物流有限公司（以下简称“建材物流公司”）拟参股设立新疆新 星市新型建材有限公司，并以该公司为主体实施新疆新星市绿色建 材智慧产业园的投融资、建设、运营管理和资产管理等工作。其中， 建材物流公司认缴出资 1,020 万元，持股占比 34%。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇二一年十月十五日