Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 28, 2021

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2021-059 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆建 工”）于 2021 年 7 月 23 日发出召开第四届董事会第三十次会议的 通知。公司第四届董事会第三十次会议于 2021 年 7 月 28 日以通讯 方式召开。会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘请公司2021 年度会计师事务所的议

案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于聘请公司2021 年度会计师事务所的公告》（临 2021-060）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据相关规定，并结合公司实际，董事会同意修订《重庆建

工董事会审计委员会工作规则》和《重庆建工融资管理办法》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司所属全资子公司处置茄子溪土地 和建筑物等的议案》

根据重庆市大渡口区人民政府相关文件要求，公司所属全资子公 司重庆建工工业有限公司（以下简称“工业公司”）持有的大渡口区 茄子溪地块被列为旧城改建范围，当地政府拟进行征收。根据区政府 出具的征收补偿方案，确定工业公司房产及空地补偿、搬迁费用等补 偿金额预计不超过 8,909.23 万元（最终以双方协议签订补偿金额为 准）。公司董事会授权工业公司与大渡口区人民政府签订该地块征收 补偿协议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司终止非公开发行A 股股票事项及撤 回申请文件的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于公司终止非公开发行 A 股股票事项及撤回申请文件的公告》（临 2021-061）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇二一年七月二十九日