Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 29, 2021

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2021-046 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 23 日发出召开第四届董事会第二十九次会议的通知。公司第四届董 事会第二十九次会议于 2021 年 6 月 28 日以通讯方式召开。会议应 参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名公司董事会成员的议案》

经公司股东重庆高速公路集团有限公司提名，公司提名委员会 审查，公司董事会同意提名董斌先生为公司第四届董事会非独立董 事候选人，并提请股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起 至本届董事会届满之日止。董斌先生的基本情况如下：

董斌先生，1971 年 2 月出生，会计学学士，高级会计师，中共 党员。曾任重庆市江北区审计局党组成员、副局长，重庆市审计局 办公室副主任、经贸审计处副处长、商贸审计处处长、经贸审计处 处长，重庆渝富资产经营管理集团规划发展部部长、监事会办公室 主任、办公室主任，重庆金融资产交易所有限责任公司党委委员、 财务总监；现任重庆高速公路集团有限公司党委委员、财务总监、

董事。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （二）审议通过了《关于公司2021 年中期投资调整计划的议案》 公司董事会同意结合公司战略发展规划以及上半年实际投资情

• 况，对2021 年度投资计划进行适当调整，调整后增加年度投资计划 总额0.754 亿元（币种人民币，下同），其中：取消投资项目8 个，减少年度投资计划总额2.025 亿元；调增投资项目3 个，调增 年度投资计划总额0.064 亿元；追加投资项目6 个，追加年度投资 计划总额2.715 亿元。

• 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨 关联交易的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（临 2021-047）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司向武隆区沧沟乡捐赠专项帮扶资 金的议案》

公司董事会同意向武隆区沧沟乡捐赠专项帮扶资金 450 万元，定 向用于建设武隆区沧沟乡沧沟公路桥（危旧桥）拆除及改扩建工程。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司向武隆区芙蓉街道堰塘村捐赠专 项帮扶资金的议案》

公司董事会同意向武隆区芙蓉街道堰塘村捐赠专项帮扶资金 31.39 万元，定向用于武隆区芙蓉街道堰塘村党群服务中心文化阵地 建设。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六）审议通过了《关于公司所属全资子公司下属重庆建工机

电安装工程有限公司混合所有制改革方案》

为提高公司所属全资子公司重庆工业设备安装集团有限公司（以 下简称“安装集团公司”）之下属控股子公司重庆建工机电安装工程 有限公司（以下简称“建工机电公司”）管理水平和市场竞争力，根 据相关文件精神，结合企业实际，公司董事会同意建工机电公司采取 公开增资扩股方式引入战略投资者，将建工机电公司改制为安装集团 公司持股35%、战略投资者持股32.29%、原自然人股东持股32.71% 的混合所有制企业。本次增资将以建工机电公司经评估后资产净值为 作价依据。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于提请召开公司2021 年第二次临时股东 大会的议案》

• 1.同意召开公司2021 年第二次临时股东大会，并将本次董事会

• 审议通过的以下议案提交股东大会审议：

• （1）关于提名公司董事会成员的议案

• （2）关于公司 2021 年中期投资调整计划的议案

• 2.授权公司在上述议案经董事会审议通过后，安排发出召开2021

• 年第二次临时股东大会的通知。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇二一年六月三十日