Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 29, 2021

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2021-048 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆建工”） 于 2021 年 6 月 23 日发出召开第四届监事会第二十次会议的通知。 公司第四届监事会第二十次会议于 2021 年 6 月 28 日以通讯方式召 开。会议应参与表决的监事 7 人，实际参与表决的监事 7 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关 联交易的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司向武隆区沧沟乡捐赠专项帮扶资 金的议案》

公司监事会同意向武隆区沧沟乡捐赠专项帮扶资金 450 万元， 定向用于建设武隆区沧沟乡沧沟公路桥（危旧桥）拆除及改扩建工 程。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司向武隆区芙蓉街道堰塘村捐赠专 项帮扶资金的议案》

公司监事会同意向武隆区芙蓉街道堰塘村捐赠专项帮扶资金

31.39 万元，定向用于武隆区芙蓉街道堰塘村党群服务中心文化阵地 建设。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司所属全资子公司下属重庆建工机 电安装工程有限公司混合所有制改革方案》

公司监事会同意公司所属全资子公司重庆工业设备安装集团有 限公司（以下简称“安装集团公司”）下属控股子公司重庆建工机 电安装工程有限公司（以下简称“建工机电公司”）采取公开增资 扩股方式引入1 家战略投资者，将建工机电公司改制为安装集团公 司持股35%、战略投资者持股32.29%、原自然人股东持股32.71%的 混合所有制企业。本次增资将以建工机电公司经评估后资产净值为 作价依据。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会 二〇二一年六月三十日