Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2021-032 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日发出召开第四届董事会第二十八次会议的通知。公司第四届董 事会第二十八次会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应 参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议

案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 前次募集资金使用情况专项报告》（临 2021-033）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （二）审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 2021 年第一季度报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于所属全资子公司设立重庆市水港水资 源开发有限公司的议案》

公司之全资子公司重庆市水利港航建设集团有限公司为保证所 属工程项目建设及运营管理的顺利实施，根据招标文件与建设合同 的要求，拟出资 1,000 万，成立全资子公司重庆市水港水资源开发 有限公司。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《公司印章、介绍信管理办法》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司设立埃塞俄比亚分公司的议案》 详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 关于设立埃塞俄比亚分公司的公告》（临 2021-034）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （六）审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的

• 议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（临 2021-035）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十九日