Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2021-027 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆建工”） 于2021 年4 月15 日发出召开第四届董事会第二十七次会议的通知。 公司第四届董事会第二十七次会议于2021 年4 月26 日14 点30 分 在重庆市两江新区金开大道1596 号建工产业大厦4 楼会议室以现场 方式召开。会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人。公司监事列席 会议。

本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。本次会议的召集、 召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重 庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所 作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工

• 2020 年年度报告》及《重庆建工 2020 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  • 本议案尚需提交公司股东大会审议。

  • （五）审议通过了《公司总法律顾问 2020 年度述职报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （六）审议通过了《关于公司 2020 年度股东大会、董事会决议

• 执行情况报告》

  • 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （七）审议通过了《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务

• 预算报告》

  • 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

  • （八）审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

公司 2020 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。本 次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,814,530,186.00 股，以此计算拟派发现 金红利 81,653,858.37 元。在本方案审议之日起至实施权益分派股权 登记日期间，公司因存在可转换公司债券转股致使公司总股本发生 变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工

关于 2020 年度利润分配预案的公告》（临 2021-028）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （九）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工

关于计提资产减值准备的公告》（临 2021-029）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十）审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情

• 况的专项报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2021030）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十一）审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十二）审议通过了《关于公司董事 2020 年度薪酬执行情况及

• 2021 年度薪酬发放计划的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （十三）审议通过了《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬执

• 行情况及 2021 年度薪酬发放计划的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十四）审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会

• 的议案》

同意召开公司 2020 年股东大会，并将本次董事会审议通过的以 下议案提交股东大会审议：

• （1）公司 2020 年度董事会工作报告

• （2）公司 2020 年度独立董事述职报告

• （3）公司 2020 年度监事会工作报告

• （4）公司 2020 年年度报告及摘要

（5）公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告

（6）公司 2020 年度利润分配预案

（7）关于公司董事、监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度 薪酬发放计划的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十八日