Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2021-023 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于 2021 年 3 月 24 日向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十七 次会议的通知。公司第四届监事会第十七次会议于 2021 年 3 月 29 日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事 7 人，实际参与表决的 监事 7 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

• （一）审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况

及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

• 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司以所属子公司股权质押向银行申 请银团贷款的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司向所属子公司增加注册资本金的 议案》

为进一步推动公司全资子公司的发展，充实资本实力，提高市场 竞争力。监事会同意公司以现金方式对重庆建工第二建设有限公司增

加注册资本金 1.5 亿元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会 二〇二一年三月三十日