Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 30, 2020

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2020-088 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 29 日发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知。公司第四届董 事会第二十三次会议于 2020 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应 参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司董事会战略委员会工作规则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司董事会提名委员会工作规则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司以应收账款转让融资的议案》

为盘活账面资产，降低应收账款余额，增强资金流动性，董事会 同意公司与招商财富资产管理有限公司开展应收账款转让融资业务， 融资规模不超过 5 亿元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇二〇年十二月三十一日