Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 23, 2020

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2020-086 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 10 日发出召开第四届监事会第十五次会议的通知。公司第四届监 事会第十五次会议于 2020 年 12 月 22 日 15 点 30 分在重庆市两江新 区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议 应出席的监事 7 人，实际出席的监事 7 人。

本次会议由公司监事会主席陈健先生主持召开。本次会议的召集、 召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重 庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所 作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司设立拉萨分公司的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司控股子公司吸收合并子公司的议案》

公司监事会同意控股子公司重庆建工建材物流有限公司（以下简 称“建材物流公司”）吸收合并全资子公司重庆建工物流公司有限公司 （以下简称“物流公司”）。吸收合并后，建材物流公司存续，其注册 资本和股权结构保持不变；物流公司注销，其债权债务均由建材物流 公司承继。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会 二〇二〇年十二月二十四日