Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 23, 2020

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2020-083 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆建工”）于 2020 年 12 月 10 日发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知。 公司第四届董事会第二十二次会议于 2020 年 12 月 22 日 14 点 30 分 在重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场 方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高 级管理人员列席会议。

本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。本次会议的召集、 召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重 庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所 作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司设立拉萨分公司的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于设立拉萨分公司的公告》（临 2020-084）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司申请永续债权融资的议案》

公司董事会同意公司申请不超过 5 亿元的永续债权融资，用于补 充营运资金及偿还存量债务，无固定融资期限。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （三）审议通过了《关于公司申请非公开定向债权融资的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于申请非公开定向债权融资的公告》（临 2020-085）。

（四）审议通过了《关于公司控股子公司吸收合并子公司的议案》 为了进一步优化资产结构，提升资产运营质量和效益，公司董事 会同意控股子公司重庆建工建材物流有限公司（以下简称“建材物流 公司”）吸收合并全资子公司重庆建工物流有限公司（以下简称“物流 公司”）。吸收合并后，建材物流公司存续，其注册资本和股权结构 保持不变；物流公司注销，其债权债务均由建材物流公司承继。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇二〇年十二月二十四日