Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Oct 28, 2020

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2020-074 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 23 日发出召开第四届董事会第二十次会议的通知。公司第四届董事 会第二十次会议于 2020 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应参与 表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 2020 年第三季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司申请可续期债权融资的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化资产负债结构，满足公司资金需求， 董事会同意公司申请 6 亿元可续期债权融资，用于补充流动性及偿还 存量债务，无固定融资期限。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司所属全资子公司处置黄桷坪公房土 地等的议案》

根据重庆市九龙坡区人民政府相关文件要求，公司所属全资子公 司重庆建工第九建设有限公司持有的九龙坡区黄桷坪地块被列为旧 城改造项目，当地政府拟进行征收。根据评估结果，并经过多次洽谈、 协商，对上述地块的公房、土地、构筑物等补偿金额预计为 151,489,262.53 元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司对参股公司增加项目资本金的议案》 因公司参与投资、建设的安康至来凤国家高速公路奉节至巫山 （渝鄂界）段项目核定概算金额增加，故需现有股东按持股比例增加 项目资本金。董事会同意公司对该项目增加投入项目资本金 3,640 万 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇二〇年十月二十九日