Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Sep 9, 2020

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2020-067 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 3 日向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十二次会议的通知。公 司第四届监事会第十二次会议于 2020 年 9 月 9 日以通讯方式召开。 会议应参与表决的监事 7 人，实际参与表决的监事 7 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关 联交易的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更公司2020 年度会计师事务所的议

案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会 二〇二〇年九月十日