Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 29, 2020

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2020-029 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于 2020 年 4 月 17 日发出召开第四届董事会第十二次会议的通知。公司 第四届董事会第十二次会议于 2020 年 4 月 28 日下午 14 点 30 分在重 庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室召开。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席 会议。

本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。会议的召集、召开、 审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建 工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

• （一）审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。

• （二）审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （三）审议通过了《公司 2019 年度独立董事述职报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。

• （四）审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工

2019 年年度报告》《重庆建工 2019 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

• （五）审议通过了《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预

• 算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。

• （六）审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

公司 2019 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.76 元（含税）。本次 利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,814,500,000 股，以此计算拟派发现金红利 137,902,000.00 元（含税）。在本方案审议之日起至实施权益分派股 权登记日期间，公司因可转换公司债券转股致使公司总股本发生变 动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于 2019 年度利润分配预案的公告》（临 2020-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（七）审议通过了《公司 2020 年 -2022 年分红回报规划》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工

2020 年-2022 年分红回报规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于会计政策变更的公告》（临 2020-031）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于计提资产减值准备的公告》（临 2020-032）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2020-033）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十一）审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹

• 资金的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（临2020-034）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十二）审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十三）审议通过了《关于公司董事 2019 年度薪酬执行情况及

• 2020 年度薪酬发放计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬执 行情况及 2020 年度薪酬发放计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于增补公司 2020 年度投资计划的议案》 公司 2020 年度投资计划拟增补境内固定资产投资项目 1 个，计 划投资 0.11 亿元，不属于重大固定资产投资项目。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于公司向所属全资子公司增加注册资本 金的议案》

为进一步改善公司所属全资子公司生产经营情况，提高市场营 销实力，促进可持续发展，经重庆建工第八建设有限责任公司（以下 简称“八建公司”）、重庆建工高新建材有限公司（以下简称“高新建 材公司”）、重庆城建控股（集团）有限责任公司（以下简称“城建集 团”）向公司申请，公司拟以现金或实物出资方式对上述全资子公司 增加注册资本金。其中：对八建公司增资 9,000 万元，高新建材公司 增资 5,000 万元，城建集团增资 2 亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过了《关于公司所属全资子公司处置闲置房产的 议案》

为盘活低效存量资产，公司所属全资子公司重庆建工第二建设有 限公司拟以经评估后的公允价值为底价，通过公开挂牌交易方式处置 位于北京市通州区的房产。经评估，该房产评估的市场价值为 2,539.98 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会 的议案》

• 1.同意召开公司 2019 年年度股东大会，并将以下议案提交股东

• 大会审议：

• （1）公司 2019 年度董事会工作报告

• （2）公司 2019 年度独立董事述职报告

• （3）公司 2019 年度监事会工作报告

• （4）公司 2019 年年度报告及摘要

• （5）公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告

• （6）公司 2019 年度利润分配预案

• （7）公司 2020 年-2022 年分红回报规划

• （8）关于公司董事、监事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度

• 薪酬发放计划的议案

• （9）关于增补公司 2020 年度投资计划的议案

• 2.授权公司在上述议案经董事会及监事会审议通过后，安排发出

• 召开 2019 年年度股东大会的通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇二〇年四月三十日