Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Mar 9, 2020

重庆建工集团股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》《重庆建工集团股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)及其他相关制度规定，我们作为重庆建工集团股 份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场， 现就公司第四届董事会第十次会议的相关议案发表如下独立意见：

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公司对控股子公司提供担保以及全资子公司对所属公司提供担 保有助于相关企业高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，符合 公司及所属子（孙）公司经营发展的需要；且被担保人均为公司控股 子（孙）公司，公司对其日常经营具有绝对控制权；其财务状况稳定， 资信情况良好，有能力偿还到期债务，总体风险可控，符合公司整体 利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意 《公司2020 年度担保计划》，并同意提请公司股东大会审议。

二、经审议《公司2019 年度日常关联交易执行情况及2020 年度 日常关联交易预计报告》，我们认为：

公司2019 年度发生的日常关联交易在合理的范围之内；2020 年 度日常关联交易预计遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公 允，符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交易而 对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公 司及非关联股东，特别是中小股东的利益。在董事会表决本议案时， 关联董事均回避表决，董事会的相关审议、表决程序符合法律、法规 及规范性文件的规定。我们同意《公司2019 年度日常关联交易执行 情况及2020 年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易事项，并 同意将该议案提请公司股东大会进行审议。

三、经审议《关于修订<公司章程>及其附件部分条款并办理工商 变更登记的议案》，我们认为：

本次修订后的《公司章程》及其附件《公司董事会议事规则》的 修订内容及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》《中华人民共和国国有资产法》《中 国共产党章程》及其他有关规定，有利于完善公司法人治理结构,提

升公司规范运作水平，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次《公 司章程》及其附件部分条款的修订内容，并同意将该项议案提交公司 股东大会审议。

四、经审议《关于提名周进先生为公司第四届董事会董事候选人 的议案》，我们认为：

我们已对周进先生的个人简历、工作实绩等情况进行了审查，认 为其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责 的要求，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形， 也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入 期的情形。董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规的有关规定。 因此，我们同意《关于提名周进先生为公司第四届董事会董事候选人 的议案》，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

五、经审议《关于公司开展应收账款资产证券化暨关联交易的议 案》，我们认为：

本次开展应收账款资产证券化有利于拓宽公司融资渠道，提高公 司资金使用效率，优化资产结构，符合公司发展规划和公司整体利益， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次专项计划涉及资产支持 证券发行，还需提交股东大会审议。因次级由非关联方或控股股东认 购，在董事会表决本议案时，关联董事均回避表决。董事会的相关审 议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。我们同意《关于 公司开展应收账款资产证券化暨关联交易的议案》，并同意将该项议 案提交公司股东大会审议。

六、经审议《关于公司关联企业以物抵债暨关联交易的议案》， 我们认为：

本次交易事项有助于解决公司应收款项的回收，提高公司财务安 全性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司聘 请第三方评估机构对拟抵债资产进行评估，定价客观、公允，不存在 影响公司独立性及规范运作的问题。董事会在对该项议案进行表决 时，关联董事进行了回避，表决程序符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，会议形成的决议合法有效。我们同意《关于公司关联企业 以物抵债暨关联交易的议案》, 并同意将该项议案提交公司股东大会 审议。

（以下无正文，为独立董事签字页）

（此页无正文，为《重庆建工集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十 次会议相关议案的独立意见》签字页）

参会独立董事签字：

陈箭宇：

张永水：

童文光：

重庆建工集团股份有限公司董事会 2020 年3 月6 日