Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Feb 3, 2020

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2020-008 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 1 月 29 日发出召开第四届董事会第九次会议的通知。公司第四届董事会 第九次会议于 2020 年 1 月 30 日以通讯方式召开。会议应参与表决的 董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司捐赠支持抗击新型冠状病毒感染肺 炎疫情的议案》

为贯彻落实中央、市委、市政府有关新型冠状病毒感染的肺炎疫 情防控工作部署，践行上市公司社会责任，公司捐赠现金 500 万元， 专项用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二〇年二月四日