Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Aug 30, 2019

证券代码： 600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2019-074

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”） 于 2019 年8 月23 日发出召开第四届董事会第三次会议的通知。公 司第四届董事会第三次会议于 2019 年8 月29 日下午14 点30 分在 重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦4 楼会议室召开。会 议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。公司监事和高级管理人员列 席会议。

本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。会议的召集、召开、 审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建 工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决 议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2019 年半年度报告及摘要》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《重庆建工2019 年度半年度报告》《重庆建工2019 年度半年 度报告摘要》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的 《重庆建工关于会计政策变更的公告》（临2019-075）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过了《关于聘请公司2019 年度会计师事务所的议

案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《重庆建工关于聘请2019 年度会计师事务所的公告》（临 2019-076）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司申请可续期债权融资的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《重庆建工关于申请可续期债权融资的公告》（临2019-077）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（五）审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请召开临时股东大会，并将审议以下议案： 关于聘请公司2019 年度会计师事务所的议案

授权公司根据董事会其他后续审议事项的进程，安排发出召开临 时股东大会的通知。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇一九年八月三十一日