Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Aug 13, 2019

证券代码： 600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2019-066

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”） 于 2019 年8 月12 日发出召开第四届董事会第一次会议的通知。公 司第四届董事会第一次会议于 2019 年8 月13 日下午14 点30 分在 重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦4 楼会议室以现场加 通讯方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。公司监事 和高级管理人员列席会议。

本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。会议的召集、召开、 审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建 工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东重庆建工投资控 股有限责任公司（以下简称“重庆建工控股”）提名，公司董事会选 举魏福生先生为公司第四届董事会董事长(简历附后)，任期与第四届 董事会一致。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的 议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会选举产生第四届董事 会各专门委员会委员，具体名单如下：

战略委员会：魏福生先生、陈晓先生、刘克伟先生、石怀强先生、 陈箭宇先生，其中魏福生先生为委员会召集人。

审计委员会：童文光先生、陈箭宇先生、石怀强先生，其中童文 光先生为委员会召集人。

提名委员会：张永水先生、童文光先生、陈晓先生，其中张永水 先生为委员会召集人。

薪酬与考核委员会：陈箭宇先生、张永水先生、刘克伟先生，其 中陈箭宇先生为委员会召集人。

上述人员任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对候选人资 格进行审查，公司董事会决定聘任陈晓先生为公司总经理 (简历附 后)，任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议 案》

根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，并由董事会 提名委员会对候选人资格进行审查，公司董事会决定聘任周进先生为 公司副总经理兼财务负责人，刘克伟先生、罗平先生、闫学军为公司 副总经理，党智勇先生为公司副总经理兼总工程师 (简历附后)，任 期与第四届董事会一致。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会董事长提名， 并由董事会提名委员会对候选人资格进行审查，公司董事会决定聘任 窦波先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与第四届董事会一致。

窦波先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职 资格已经上海证券交易所审核通过。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《重庆建工董事会秘书工作制度》等相关规定，公司董事会 决定聘任吴亦非先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工 作，任期与第四届董事会一致。吴亦非先生已取得上海证券交易所颁 发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所上市规 则》等相关法律法规的规定。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（七）审议通过了《重庆建工第四建设有限责任公司混合所有制 改革工作方案》

根据重庆市委、市政府联合出台《关于印发〈贯彻党的十九大 精神深化全市国企国资改革方案（2018－2022 年〉的通知》（渝委 发〔2018〕31 号文）的文件精神，公司拟在环保工程领域进行混合 所有制改革，并选择重庆建工第四建设有限责任公司（以下简称“四 建公司”）作为混改对象。本次混改总体思路是将四建公司审计评估 后作价，采取增资扩股的方式，引入一至两家环保领域战略投资者， 改制为混合所有制企业，推动企业可持续、高质量发展。

本次董事会审议通过后，公司将积极推动相关工作，能否找到 合适的战略投资者、能否顺利实施本次增资扩股尚存在不确定性。敬 请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（八）审议通过了《公司投资项目后评价管理暂行办法》

为加强和改进公司及所属各单位投资项目的管理，提高企业投 资决策水平和投资效益，规范投资项目后评价工作，根据国家有关 法律、法规和重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆市

国资委”）及《公司章程》的相关规定，制定本办法。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇一九年八月十四日

附件：

公司董事长个人简历

魏福生先生，1962 年1 月出生，工程硕士，教授级高级工程师， 中共党员。曾任永荣矿务局副局长、永荣矿务局安监局局长，重庆煤 矿安全监察局党组成员、副局长、局长、党组书记，重庆市国资委副 主任、党委委员；现任公司党委书记、董事长，重庆建工控股党委书 记、董事长、总经理，重庆市第五届人民代表大会代表。

公司总经理个人简历

陈晓先生,1961 年8 月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师、 律师，中共党员。曾任重庆黔江区人民政府副区长，黔江新城管委会 主任、黔江区地产集团董事长、区委政法委副书记，重庆建工集团有 限责任公司党委委员、董事、副总经理、总经理；现任公司党委副书 记、董事、总经理，重庆建工控股党委委员、董事，重庆市第四届政 协委员。

公司副总经理、财务负责人、总工程师个人简历

周进先生，1969 年8 月出生，工学博士，教授级高级工程师，

中共党员。曾任贵州省建筑设计院（上海分院）干部，重庆市园林局 规划设计处处长、副总工程师，重庆市园林局总工程师、党组成员， 重庆市九龙坡区政府党组成员、副区长；现任公司党委委员、副总经 理兼财务负责人。

刘克伟先生，1961 年7 月出生，工程硕士，教授级高级工程师， 中共党员。曾任重庆建工集团有限责任公司房地产开发部经理（期间 兼任重庆建工设计院院长），重庆建工集团有限责任公司总经理助理, 重庆建工房地产开发有限公司董事长、总经理（期间兼任重庆第九建 设有限公司董事长），重庆建工集团有限责任公司党委委员、董事、 副总经理；现任公司党委委员、董事、副总经理，重庆建工控股党委 委员、董事。

罗平先生，1960 年11 月出生，大学，经济学学士，高级经济师。 曾任重庆渝海控股（集团）有限公司董事长、党委书记，重庆西永微 电子工业园开发有限公司副总经理，重庆建工集团有限责任公司副总 经理、党委委员；现任公司副总经理、党委委员，重庆建工控股党委 委员、董事。

闫学军先生，1968 年10 月出生，大学，高级工程师、高级政工 师。曾任重庆市物资（集团）有限责任公司副总经理、党委委员，重 庆建工集团有限责任公司副总经理、党委委员；现任公司副总经理、 党委委员，重庆建工控股党委委员、董事。

党智勇先生，1967 年11 月出生，工学学士，教授级高级工程师。 曾任重庆建工集团有限责任公司工程管理部副部长，重庆第七建筑工 程有限责任公司常务副总经理，总经理，董事长、党委书记，重庆第 二建设有限公司董事长、党委书记，公司工程总承包分公司总经理、 党委书记、纪委书记，公司副总经济师，公司建筑安装工程事业部总 经理、党总支书记；现任公司党委委员、副总经理兼总工程师。

公司董事会秘书个人简历

窦波先生，1969 年1 月出生，工商管理硕士，高级会计师，中 共党员。2011 年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，曾任重 庆第二建设有限公司总会计师，重庆第二建设有限公司财务总监，重 庆建工集团股份有限公司财务资产部总经理、证券部总经理、董事会 秘书；现任公司董事会秘书、副总经济师、董事会办公室（证券部） 主任，重庆机电股份有限公司非执行董事。

公司证券事务代表个人简历

吴亦非先生，1972 年5 月出生，工商管理硕士，经济师。曾任 首钢机电设计研究院设计员，重庆力帆集团产销公司总经理助理，西 南证券重庆投行部项目经理，福建新世界实业股份有限公司董事会秘 书，重庆建工集团有限责任公司投资发展部管理人员，公司证券部副 总经理；现任公司证券事务代表、董事会办公室（证券部）副主任。