Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Aug 13, 2019

重庆建工集团股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》《重庆建工集团股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)及其他相关制度规定，我们作为重庆建工集团股 份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场， 现就公司第四届董事会第一次会议的相关议案发表如下独立意见：

一、经审议《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副 总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 我们认为：

本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、表决程序规范，符 合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。聘任程序合法有效， 不存在损害股东和公司利益的情形。

我们对所聘总经理、副总经理等高级管理人员及董事会秘书的 个人简历、任职资格以及任职条件进行了审核，认为其均具备担任 相应职务的任职条件和工作能力，能够胜任所聘岗位职责的要求， 未发现存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员 的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满 的情形，任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》 等有关规定。

因此，我们同意聘任陈晓先生为公司总经理，周进先生为公司 副总经理兼财务负责人，刘克伟先生、罗平先生、闫学军先生为公 司副总经理，党智勇先生为公司副总经理兼总工程师，窦波先生为 公司董事会秘书。

二、经审议《重庆建工第四建设有限公司混合所有制改革工作 方案》的议案，我们认为：

本次混合所有制改革方案主要依据市委、市政府《关于印发〈贯 彻党的十九大精神深化全市国企国资改革方案（2018－2022 年）的 通知》（渝委发〔2018〕31 号文）的相关要求，如混改成功，将促进 重庆建工第四建设有限公司可持续、高质量发展。本次混改方案不存 在损害公司及中小股东利益的情形，表决程序符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意《重庆建工第 四建设有限公司混合所有制改革工作方案》。

（以下无正文，为独立董事签字页）

（此页无正文，为《重庆建工集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董 事会第一次会议相关议案的独立意见》签字页）

参会独立董事签字：

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----- Start of picture text ----- 陈箭宇：张永水：童文光：----- End of picture text -----

重庆建工集团股份有限公司董事会 2019 年 8 月 13 日