Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Jul 26, 2019

证券代码： 600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2019-058

重庆建工集团股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”） 于 2019 年7 月18 日发出召开第三届董事会第四十三次会议的通知。 公司第三届董事会第四十三次会议于2019 年7 月26 日以通讯方式 召开。会议应参与表决的董事8 人，实际参与表决的董事8 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《重庆建工集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。会议的 召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届及提名第四届董事会董事候 选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，公司将按程序进行董事会换届选举。公司股东重庆建 工投资控股有限责任公司、重庆高速公路集团有限公司、中国华融 资产管理股份有限公司推荐以下6 名人员为公司第四届董事会非独 立董事候选人，分别为魏福生先生、陈晓先生、刘克伟先生、石怀 强先生、杜国平先生、王鹏程先生（简历附后）。公司推荐以下3 名人员为公司第四届董事会独立董事候选人，分别为张永水先生、 陈箭宇先生、童文光先生（简历附后）。董事会提名委员会对上述 董事候选人进行了任职资格审查，认为其符合董事任职资格。公司

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详情请参阅公司同日披 露的《重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第四十三次会议相 关议案的独立意见》。

上述董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第四届董 事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。其中，股东大会 选举独立董事时，各独立董事候选人应以上海证券交易所审核无异 议为前提。

根据有关规定，为了确保董事会的工作正常开展，第三届董事 会董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责直至第四届董 事会产生。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过了《关于取消公司员工退休后大额医保费缴纳的 议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《重庆建工关于取消公司员工退休后大额医保费缴纳的公告》 （临2019-059）。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2019 年第二次临时股东 大会的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《重庆建工关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知》（临 2019-061）。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇一九年七月二十七日

附件：

公司第四届董事会候选人的简历

魏福生先生，1962 年1 月出生，工程硕士，教授级高级工程师， 中共党员。曾任永荣矿务局副局长、永荣矿务局安监局局长，重庆煤 矿安全监察局党组成员、副局长、局长、党组书记，重庆市国资委副 主任、党委委员；现任公司党委书记、董事长，重庆建工控股党委书 记、董事长、总经理，重庆市第五届人民代表大会代表。

陈晓先生，1961 年8 月出生，工商管理硕士，教授级高级工程 师、律师，中共党员。曾任重庆黔江区人民政府副区长，黔江新城管 委会主任、黔江区地产集团董事长、区委政法委副书记，重庆建工集 团有限责任公司党委委员、董事、副总经理、总经理；现任公司党委 副书记、董事、总经理，重庆建工控股党委委员、董事，重庆市第四 届政协委员。

刘克伟先生，1961 年7 月出生，工程硕士，教授级高级工程师， 中共党员。曾任重庆建工集团有限责任公司房地产开发部经理，（期 间兼任重庆建工设计院院长），重庆建工集团有限责任公司总经理助 理,重庆建工房地产开发有限公司董事长、总经理 （期间兼任重庆第 九建设有限公司董事长），重庆建工集团有限责任公司党委委员、董 事、副总经理；现任重庆建工集团股份有限公司党委委员、董事、副 总经理，重庆建工控股党委委员、董事。

石怀强先生，1960 年1 月出生，大学本科，教授级高级政工师， 中共党员。曾任重庆市国资委信访处处长，重庆建工集团有限责任公 司党委委员、职工董事、工会主席，重庆建工集团股份有限公司党委 副书记、党委委员、董事、工会主席；现任重庆建工集团股份有限公 司党委副书记、董事、工会主席，重庆建工控股党委副书记、职工董 事。

杜国平先生，1966 年11 月出生，工学博士，教授级高级工程师， 中共党员。曾任重庆渝东高速公路有限公司副总经理、党支部委员、

总经理，（期间兼任重庆万开高速公路有限公司董事长，渝东分公司 党支部书记），重庆高速公路发展有限公司总经理助理（期间兼任渝 东分公司总经理、党支部书记，重庆万开高速公路有限公司董事长）， 重庆高速公路发展有限公司党委委员、副总经理（期间兼任重庆万开 高速公路有限公司董事长）；现任重庆高速公路集团有限公司党委委 员、副总经理，重庆市四届政协委员。

王鹏程先生，1967 年11 月出生，工商管理硕士，高级经济师， 中共党员。曾任中国工商银行重庆市分行副科长，中国华融重庆办事 处综合管理部高级副经理、高级经理，经营管理部高级经理，中国华 融重庆办事处业务三部、创新业务部高级经理，中国华融重庆办事处 党委委员兼风险合规部高级经理、总经理助理、副总经理，中国华融 重庆市分公司风险总监、党委委员、副总经理；现任公司董事，中国 华融重庆市分公司党委委员、副总经理、纪委书记，西南铝业（集团） 有限责任公司监事会主席，重庆机电股份有限公司非执行董事。

张永水先生，1965 年5 月出生，工学硕士，教授，中共党员。 曾任重庆交通学院土木建筑学院讲师、副教授；现任公司独立董事， 重庆交通大学土木工程学院教授，重庆碧力士土木工程技术咨询有限 公司投资人、董事。

陈箭宇先生，1969 年2 月出生，刑法学研究生，律师，民革。 曾任重庆彰义律师事务所合伙律师、副主任；现任公司独立董事，重 庆箭宇律师事务所独立投资人、主任，重庆市大渡口区人大代表及其 监察和法制委员会兼职委员，重庆仲裁委员会仲裁员。

童文光先生，1972 年7 月出生，大专，注册会计师，中共党员。 曾任重庆兴惠会计师事务所项目经理，重庆万隆方正会计师事务所副 所长，重庆利安达富勤会计师事务所所长。现任公司独立董事，天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所所长，重庆市注册会计 师协会副会长、重庆商社（集团）有限公司外部董事。