Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Jun 25, 2019

证券代码： 600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2019-050

重庆建工集团股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”） 于 2019 年6 月20 日发出召开第三届董事会第四十二次会议的通知。 公司第三届董事会第四十二次会议于2019 年6 月25 日以通讯方式 召开。会议应参与表决的董事8 人，实际参与表决的董事8 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟修改<项目公司合作合同>暨关联交易 的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《重庆建工关于拟修改<项目公司合作合同>暨关联交易的公 告》（临2019-051）。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过了《公司企业年金方案》

为建立长效激励机制和多层次养老保险体系，提高员工退休后的 养老待遇，调动员工工作积极性，增强企业的凝聚力，促进企业健康 持续发展，全体董事一致同意公司根据国家及重庆市的有关规定，制 定并实施企业年金方案。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过了《关于增补公司2019 年度投资计划的议案》

根据国家及四川省有关文件规定，公司全资子公司重庆建工集团 四川遂资高速公路有限公司收费系统须于2019 年底前完成升级改 造。公司董事会同意在2019 年度投资计划中增补不超过6190 万元用 于遂资高速公路收费系统升级改造项目。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）审议通过了《关于设立公司瑞丽分公司的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《重庆建工关于设立瑞丽分公司的公告》（临2019-052）。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

（五）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

为实现公司人力资源集中管控，发挥公司人才资源最大效益，公 司全体董事同意修订《重庆建工集团股份有限公司劳动用工管理办 法》《重庆建工集团股份有限公司员工招聘管理办法》《重庆建工集 团股份有限公司工资总额管理办法》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇一九年六月二十六日