Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Jun 25, 2019

证券代码： 600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2019-053

重庆建工集团股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”） 于2019 年6 月20 日向公司全体监事发出了召开第三届监事会第二十 七次会议的通知。公司第三届监事会第二十七次会议于2019 年6 月 25 日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事7 人，实际参与表决 的监事7 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟修改<项目公司合作合同>暨关联交易 的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《重庆建工关于拟修改<项目公司合作合同>暨关联交易的公 告》（临2019-051）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会 二〇一九年六月二十六日