Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 6, 2018

证券代码： 600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2018-097

重庆建工集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年11 月26 日发出召开第三届董事会第三十六次会议的通知。公司第三届 董事会第三十六次会议于 2018 年12 月6 日下午14 点30 分在重庆 市两江新区金开大道1596 号建工产业大厦4 楼会议室以现场方式召 开。会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人（含委托出席1 人， 独立董事童文光先生因工作原因未能现场出席，委托独立董事陈箭 宇先生代为出席并行使表决权）。公司监事和部分高级管理人员列席 会议。

本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。会议的召集、召 开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重 庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及 所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司以应收账款转让融资的议案》

为盘活公司应收账款存量资产，增强资金流动性，公司拟与招 商证券资产管理有限公司开展应收账款转让融资业务。根据双方商 议的协议条款，涉及应收账款共计3.27 亿，融资规模为3 亿元。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过了《关于公司注销西安分公司的议案》

详情请参阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于注销西安分公司 的公告》（临2018-098）

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• （三）审议通过了《公司研究开发费用归集与核算管理办法》

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• （四）审议通过了《关于提请召开公司2018 年第三次临时股东大

• 会的议案》

同意召开2018 年第三次临时股东大会，会议具体情况如下：

• 1.会议时间：2018 年12 月24 日下午2:30，会期半天

• 2.会议地点：重庆两江新区金开大道1596 号建工产业大厦4 楼

• 会议室

  • 3.会议主要内容：

  • （1）关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

详情请参阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于召开2018 年第三 次临时股东大会的通知》（临2018-101）

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇一八年十二月七日