Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd - Board/Management Information 2018

证券代码：600939 证券简称：重庆建工公告编号：临2018-090

重庆建工集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于 2018 年10 月22 日通过电子邮件、电话及传真等方式发出召开第三届董事会第三十五次会议的通知。公司第三届董事会第三十五次会议于 2018 年10 月26 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事8 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2018 年第三季度报告》

详情请参阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工2018 年第三季度报告》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过了《公司内部控制管理制度》

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过了《公司内部控制评价制度》

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日