Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 7, 2018

证券代码： 600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2018-066

重庆建工集团股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年7 月30 日通过电子邮件、电话及传真等方式发出召开第三届董事会第 三十二次会议的通知。公司第三届董事会第三十二次会议于2018 年 8 月6 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8 人，实际参与表 决的董事8 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司前次募集资金使用情况专项报告》;

具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工前次募集资金使 用情况专项报告》（临2018-067）

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

• （二）审议通过了《公司2018 年1-6 月内部控制评价报告》； 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇一八年八月八日