Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 26, 2018

证券代码： 600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2018-025

重庆建工集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 16 日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事、监事发出 召开第三届董事会第二十七次会议的通知。公司第三届董事会第二 十七次会议于 2018 年4 月25 日下午2 点30 分在重庆市经开区金开 大道1596 号建工产业大厦会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事8 人(含委托出席1 人，董事王鹏程因工作原因 不能来现场，委托独立董事陈箭宇代为出席并行使表决权)。公司监 事和高级管理人员列席会议。

本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。会议的召集、召 开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重 庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及 所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

• （一）审议通过了《公司2017 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。

• （二）审议通过了《公司2017 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• （三）审议通过了《公司2017 年度独立董事述职报告》 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。

• （四）审议通过了《公司2017 年年度报告及摘要》

具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公 司2017 年年度报告》及《重庆建工集团股份有限公司2017 年年度 报告摘要》。

• 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 本议案尚需提请公司股东大会审议。

• （五）审议通过了《公司2017 年度财务决算和2018 年度财务预

• 算报告》

  • 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 本议案尚需提请公司股东大会审议。

  • （六）审议通过了《公司2017 年度利润分配预案》

• 公司2017 年度利润分配预案为：以公司总股本1,814,500,000

• 股为基数，每10 股派发现金红利 0.62 元（含税），预计分配利润 112,499,000.00 元。

具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公 司2017 年度利润分配预案》（临2018-027）

• 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。

• （七）审议通过了《关于公司2017 年度日常关联交易执行情况

• （经审计）及2018 年度日常关联交易预计的议案》

  • 具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公 司关于公司2017 年度日常关联交易执行情况及2018 年度日常关联 交易预计的公告》（临2018-028）。关联董事魏福生、陈晓、刘克伟、 石怀强对此项议案回避表决，非关联董事对本项议案进行了审议表 决。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票，回避4 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公 司关于公司会计政策变更的公告》（临2018-029）。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

（九）审议通过了《公司2017 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》

具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公 司2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2018-030）。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

（十）审议通过了《关于终止公司部分募集资金投资项目并将结 余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公 司关于终止公司部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补 充流动资金的公告》（临2018-031）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

• （十一）审议通过了《公司2017 年度内部控制评价报告》 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• （十二）审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章

• 程〉相应条款的议案》

具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公 司关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉相应条款的公告》（临 2018-032）。

• 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。

• （十三）审议通过了《关于公司董事2017 年度薪酬执行情况及

• 2018 年度薪酬发放计划的议案》

  • 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 本议案尚需提请公司股东大会审议。

• （十四）审议通过了《关于公司高级管理人员2017 年度薪酬执

• 行情况及2018 年度薪酬发放计划的议案》

  • 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• （十五）审议通过了《关于修订和新增公司部分管理制度的议案》 为提高规范运作水平，公司修订及新增了《重庆建工集团股份

• 有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《重庆建工集团 股份有限公司总经理工作细则》《重庆建工集团股份有限公司关联交 易制度》等制度。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《重庆建工集团股份有限公司关联交易制度》尚需提请公司股

• 东大会审议。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇一八年四月二十七日