Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 22, 2018

重庆建工集团股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》《重庆建工集团股份有限公司章程》及其他 相关制度规定，我们作为重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公 司”)的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第 二十五次会议的相关议案发表如下独立意见：

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本年度担保计划是为了配合公司所属子公司做好融资工作，不会 对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对相关子公 司日常经营具有绝对控制权，且其具备良好的偿债能力，担保风险较 小，不存在损害公司及中小股东的利益。在董事会表决本议案时，由 于过去12 个月内重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司同受公司 控股股东控制，公司对其提供的担保构成了关联交易，因此关联董事 均回避表决，董事会的相关审议、表决程序符合法律、法规及规范性 文件的规定。我们同意《公司2018 年度担保计划》，并同意将该议案 提交股东大会审议。

二、经审议《公司2017 年度日常关联交易执行情况及2018 年 度日常关联交易预计报告》，我们认为：

公司2017 年度发生的日常关联交易在合理的范围之内；2018 年 度日常关联交易预计额度事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事 项定价公允。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖， 相关关联交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东 的利益，特别是中小股东的利益。在董事会表决本议案时，关联董事 均回避表决，董事会的相关审议、表决程序符合法律、法规及规范性 文件的规定。因此，我们同意《公司2017 年度日常关联交易执行情 况及2018 年度日常关联交易预计报告》，并同意将该议案提交公司 股东大会审议。

（以下无正文，为独立董事签字页）

（此页无正文，为《重庆建工集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第二十五次会议相关议案的独立意见》签字页）

参会独立董事签字：

陈箭宇：

张永水： 童文光：

重庆建工集团股份有限公司董事会

2018 年 1 月 22 日