Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 22, 2018

证券代码： 600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2018-007

重庆建工集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年1 月17 日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出召开第三届 董事会第二十五次会议的通知。本次董事会于2018 年1 月22 日在 重庆市两江新区金开大道1596 号建工产业大厦会议室以现场方式召 开。会议应到董事8 人，实到董事8 人。

本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。会议的召集、召 开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重 庆建工集团股份有限公司章程》《重庆建工集团股份有限公司董事会 议事规则》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2018 年度总体经营指标计划》 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过了《公司2018 年度投资计划》

公司2018 年投资计划总额18.68 亿元，包括计划安排固定资产 投资3.70 亿元，股权投资14.98 亿元。另有发起设立产业投资基金 约10 亿元（公司出资20%，约2 亿元）作为公司及所属子公司参与 PPP 项目公司的资本金出资。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

• （三）审议通过了《公司2018 年度融资计划》

• 公司全年计划融资201.77 亿元，其中中长期存量融资61.11 亿

• 元、到期续借130.09 亿元、新增融资10.57 亿元。

  • 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

  • （四）审议通过了《公司2018 年度担保计划》

具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券 交易所网站披露的《重庆建工关于公司2018 年度担保计划的公告》 （临2018-009）、《重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第二十 五次会议相关议案的事前认可意见》及《重庆建工独立董事关于公 司第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。

• 表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票，回避4 票。 本议案尚需提请股东大会审议。

• （五）审议通过了《公司2017 年度日常关联交易执行情况及

• 2018 年度日常关联交易预计报告》

具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券 交易所网站披露的《重庆建工关于公司2017 年度日常关联交易执行 情况及2018 年度日常关联交易预计的公告》（临2018-010）、《重庆 建工独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关议案的事 前认可意见》及《重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第二十 五次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票，回避4 票。 本议案尚需提请股东大会审议。

（六）审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员持有公司 股份及其变动管理制度》

具体内容请查阅公司于同日在上海证券交易所网站披露的《重 庆建工董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• （七）审议通过了《关于公司向所属全资子公司增加注册资本

• 金的议案》

公司拟向重庆建工工业有限公司（以下简称“工业公司”）以现 金方式增加注册资本金1000 万元。增资后，工业公司的注册资本金 由2.9 亿元增加到3 亿元。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二 〇 一八年一月二十三日