Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 5, 2018

证券代码： 600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2018-003

重庆建工集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年1 月2 日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出召开第三届 董事会第二十四次会议的通知。本次董事会于2017 年1 月4 日以通 讯方式召开。会议应到董事8 人，实到董事8 人。会议的召集、召 开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重 庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司拟设立重庆建筑产业技术研究院有限公司 的议案》

具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公 司关于拟设立重庆建筑产业技术研究院有限公司的公告》（公告编号： 临2018-004）。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇一八年一月六日