Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 6, 2017

证券代码： 600939 证券简称：重庆建工 公告编号： 2017-067

重庆建工集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月29 日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体监事发出召开第三届监事 会第十二次会议的通知。公司第三届监事会第十二次会议于 2017 年12 月5 日下午4:00 在重庆市经开区金开大道1596 号建工产业大厦会议室以 现场方式召开。会议应到监事6 人，实到监事6 人。

本次会议由公司监事刘国强先生主持召开。会议的召集、召开、审议 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股 份有限公司章程》《重庆建工集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规 定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《关于公司投资性房地产会计政策变更的议案》。 经审核，公司监事会认为本次会计政策变更，即对公司所持有的投资 性房地产的后续计量由成本模式变更为公允价值模式计量符合《企业会计 准则第3 号——投资性房地产》《企业会计准则第28 号——会计政策、会 计估计变更和会计差错》及上海证券交易所的相关规定，能够客观、动态 地反映公司所持有的投资性房地产的公允价值，没有损害公司和全体股东 的利益。因此同意公司采用公允价值模式对所持有的投资性房地产进行计 量。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于公司会计政 策变更的公告》（公告编号：2017-068）。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过了公司《关于公司拟引入第三方投资者对所属部分企业 实施增资的议案》。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于拟引入第三 方投资者对所属部分企业实施增资的公告》（公告编号：2017-069）。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会 二〇一七年十二月七日