Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 23, 2017

证券代码： 600939 证券简称：重庆建工 公告编号： 2017-062

重庆建工集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月21 日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出召开第三届 董事会第二十一次会议的通知。本次董事会于2017 年11 月22 日以 通讯方式召开。会议应到董事8 人，实到董事8 人。会议的召集、 召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及 《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于注销公司江苏分公司的议案》

由于公司江苏分公司准备承接的当地项目最终未能签约，后分 公司一直未实际运营。为进一步整合公司资源，提高资产的运营效 率，降低经营管理成本，公司根据生产经营安排，现决定注销该分 公司。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体以及上海证券交易所 网站 （www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于 注销江苏分公司的公告》（公告编号：2017-060）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权1 票。

（二）审议通过了《关于召开公司2017 年第二次临时股东大会 的议案》；

依照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司提议召开2017 年第一次临时股东大会，会议时间定于2017 年12 月11 日下午2： 30，会期半天。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体以及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于 召开2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-061）。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权1 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇一七年十一月二十四日