Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

May 22, 2017

证券代码： 600939 证券简称：重庆建工 公告编号： 2017-027

重庆建工集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月18 日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出召开第三届 董事会第十五次会议的通知。本次董事会于 2017 年5 月22 日以通 讯方式召开。会议应到董事8 人，实到董事8 人。会议的召集、召 开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重 庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司拟申请增加合作金融机构的议案》 公司结合市场行情及企业生产经营的实际情况，为及时满足公 司融资需求，在年度融资规模不变的情况下，拟申请增加计划合作 的金融机构，包括：兴业银行、中信银行、农业银行、光大银行、 平安银行。届时，公司将在实际融资过程中按照融资成本、融资时 间等要求，自行决定融资方式（包括但不限于抵押、质押、保证、 信用等）。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过了《关于公司拟向重庆建工投资控股有限责任公 司申请借款暨关联交易的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体以及上海证券交易所

网站 （www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于 公司拟向重庆建工投资控股有限责任公司申请借款暨关联交易的公 告》《重庆建工集团股份有限公司独立董事关于公司拟向重庆建工投 资控股有限责任公司申请借款暨关联交易的独立意见》以及《华融 证券股份有限公司关于重庆建工集团股份有限公司拟向重庆建工投 资控股有限责任公司申请借款暨关联交易的核查意见》。关联董事魏 福生、陈晓、刘克伟、石怀强对此项议案回避表决，非关联董事对 本项议案进行了审议表决。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票，回避4 票。 （三）审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》

为贯彻实施五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套 指引，进一步加强和规范公司内部控制，保证公司经营管理合法合 规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，全面提升经营管理 水平和风险防范能力，提高核心竞争力，促进公司实现可持续发展， 根据公司实际情况，制定了本方案。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇一七年五月二十二日