Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — AGM Information 2025

Jan 7, 2025

股票简称：重庆建工 股票代码：600939

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2025 年第一次临时股东大会资料

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2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

2025 年第一次临时股东大会须知 ...................................................... 1 2025 年第一次临时股东大会议程 ...................................................... 3 关于公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限责任公司的议案 4

重庆建工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

重庆建工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，为确保重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）股东大会顺利召开，特制定如下大会 须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已 办理登记手续的股东（包括股东代理人）、公司董事、监 事和董事会秘书出席本次会议 , 公司其他高级管理人员列席 本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义 务，不得侵犯其他股东的合法权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合 法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行 法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决 权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每一位 股东发言不得超过 5 分钟。为保证大会顺利进行，全部股东 发言时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种 形式提出宝贵意见。

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重庆建工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。会 议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

五、根据相关文件及有关监管部门的要求，公司股东 大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人） 不给予任何礼品及其他经济利益。

重庆建工集团股份有限公司 2025 年 1 月 15 日

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重庆建工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议

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2025 年第一次临时股东大会议程

会议召开时间： 2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:30 会议召开地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业 大厦 4 楼会议室。

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一、主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知； 二、报告股东大会出席情况；

三、审议并讨论下列议案：

议案一：关于公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限 责任公司的议案

四、股东及股东代表发言；

五、对上述议案进行现场投票表决；

六、计票人、监票人统计现场表决票；

七、宣布现场会议表决结果；

八、律师宣读本次股东大会见证意见；

九、主持人宣布本次股东大会结束。

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重庆建工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

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关于公司吸收合并全资子公司重庆维景酒 店有限责任公司的议案

公司拟吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限责任公 司（以下简称“维景酒店”）。

一、吸收合并情况概述

为深化落实国企改革工作要求，进一步精简层级，整 合资源，高效决策，公司拟吸收合并全资子公司维景酒 店，同时提请股东大会同意本次吸收合并全资子公司并同 意董事会授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组 织实施等工作，包括但不限于协议文本的签署、办理相关 资产转移、人员安置、税务清算、工商变更、注销登记等 事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并 全部事项办理完毕止。

本次吸收合并完成后，维景酒店依法注销，其全部资 产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法 承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管 理。

本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

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重庆建工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

二、被合并方基本情况

公司名称：重庆维景酒店有限责任公司

统一社会信用代码： 91500000673399087N

类型：有限责任公司

注册地址：重庆市两江新区金开大道 1598 号 法定代表人：洪丽

注册资本： 100 万元

成立日期： 2008 年 5 月 16 日

经营范围：许可项目：住宿；特大型餐馆：中、西餐 类制售，冷热饮品类制售、职工膳食供应；宾馆、理发 店、游泳馆、健身房、桑拿室、水吧、棋牌室、商场。一 般项目：食品销售；小微型客车租赁经营服务；物业管 理、酒店管理。

股东：重庆建工集团股份有限公司 100% 持股。

三、吸收合并的方式及相关安排

（一）本次吸收合并完成后，公司作为合并方整体吸 收合并维景酒店的全部资产、债权债务、业务及其他一切 权利和义务，维景酒店依法注销；

（二）本次吸收合并经批准完成后，公司注册资本保 持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管 理人员也不因本次吸收合并而改变；

（三）提请股东大会同意本次吸收合并全资子公司并 同意董事会授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体

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重庆建工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

组织实施等工作，包括但不限于签订吸收合并协议、办理 资产转移、权属变更、工商登记等。授权有效期自股东大 会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。

四、本次吸收合并对公司的影响

公司吸收合并维景酒店有助于实现资产、人员和管 理架构的优化整合，提高运营和决策效率，降低管理成 本。维景酒店为公司全资子公司，其财务报表已纳入公 司的合并报表范围，本次吸收合并为同一控制下的企业 合并。本次吸收合并不会对公司的正常经营产生实质性 的影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 请审议。

重庆建工集团股份有限公司 2025 年 1 月 15 日

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